El Congrés Nacional va aprovar finalment la Llei sobre la Responsabilitat Penal (la"Llei") per delictes de corrupcióLes persones jurídiques pot ser sancionat per les següents corrupció infraccions: (i) nacionals i transnacionals de suborn i tràfic dinfluències, (seccions i bis Argentí Codi Penal -"ACC") (ii) indeguda i il·legítima operacions de funcionaris (apartat ACC) (iii) il·legal exaction comesos per un funcionari (apartat ACC) (iv) enriquiment il·lícit dels funcionaris públics i els empleats (secció, apartats un i dos ACC) i (v) fals balanços i informes (apartat tres-cents bis ACC). Segons la Llei, les persones jurídiques serà responsable de les infraccions abans detallades compromès amb la seva intervenció, o en el seu nom, d'interès o de benefici. La persona jurídica no serà perseguida si l'individu a actuar en el seu exclusiu benefici amb cap benefici per a l'empresa. La Llei també estableix la responsabilitat de les empreses provinents de fusions, adquisicions, o qualsevol altre procés de reorganització. La Llei preveu un estatut especial de les limitacions de sis anys per iniciar l'acció penal, independentment de la prescripció de que cada esmentades infraccions establir per als autors i còmplices. Les sancions establertes per la Llei per a les persones jurídiques inclouen multes de fins a cinc vegades el mal benefici obtingut la suspensió de les activitats comercials especials desqualificació per participar en licitacions públiques o ofertes pèrdua o suspensió de subvencions governamentals, entre d'altres. Les sancions s'imposen tenint en compte les seves compliment del programa de la vigilància omissió quantitat de diners que es mou la mida i la capacitat econòmica de l'empresa i l'espontània d'informar d'infraccions com a conseqüència de la detecció precoç o interna de la investigació. Si l'empresa compleix amb (i) espontània denúncia de la infracció, (ii) la implantació d'un adequat compliment del programa i (iii) el retorn de l'il·legals benefici obtingut com a conseqüència de la infracció, estaran exemptes de responsabilitat administrativa i conseqüències. La Llei estableix les directrius per a la jutge per considerar la imposició de sancions a les persones jurídiques, com ara el nivell de control i supervisió que cada empresa va adoptar, a través de la implementació d'un adequat compliment del programa, que s'ha elaborat tenint en compte els riscos específics de la seva activitat comercial, la seva grandària i econòmica capacitat.
Aquests compliment del programa ha de contenir, almenys, els elements detallats en l'apartat vint-i-tres de la Llei.
La Llei no es pot aplicar retroactivament a les infraccions que s'hagi produït abans de la seva promulgació. L'ACC ja estaria aplicable a les transnacionals de suborn comès a l'estranger per un Argentí ciutadà i o jurídiques amb domicili social al país. La Llei estableix noves sancions addicionals (multes) per delictes de corrupció, com incorpora una multa de dos a cinc vegades el mal benefici obtingut.
La Llei serà efectiva després de dies a comptar de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'estat.
Les empreses han de buscar la implementació de les mesures necessàries per prevenir, detectar i alertar les autoritats sobre la comissió de delictes de corrupció en la seva companyia. Fernando Goldaracena és el cap de la Delinqüència de Coll Blanc departament de Buenos Aires oficina, i un membre del Compliment grup. També és professor de dret penal dret processal i la teoria general del procés a Argentina Universitat Catòlica, i com a ex professor de dret penal de Salta de la Universitat Catòlica. Abans d'unir-se a l'Empresa en, el Senyor Goldaracena va ser una judicial oficial, que serveix com a secretari d'un Jutge Federal i secretari de la Cort Penal. Ella assessora als seus clients en una gran varietat de dret mercantil i societari, matèria, amb una àmplia experiència en gestió de compliment, acords comercials i les fusions de les adquisicions. Ella representa i assessora Argentina i empreses estrangeres Ha realitzat cursos de postgrau en Biotecnologia a la Universitat Torcuato di Tella (Buenos Aires), i per a la Salut Dret a la Universitat de Buenos Aires.
Luis Dates és soci de Baker McKenzie és Buenos Aires oficina, on dirigeix la Resolució de Conflictes i de Dret Públic de la pràctica grups.
Ell té una àmplia experiència en assessorament d'empreses nacionals i estrangeres a través de tot un ventall de públic i dret administratiu qüestions, particularment fer negocis amb la nacional govern, províncies, municipis i empreses de propietat estatal. També assisteix i representa clients complex i multidisciplinari en el litigi, i està actiu a l'interior i internacional de l'arbitratge. Luis és un mediador i àrbitre per a la Privada Centre de Mediació i Arbitratge.
Ha escrit llibres i nombrosos articles per a diverses legal publicacions sobre temes relacionats amb el seu camp.
També és professor a la facultat de Dret de la Universitat de Buenos Aires.
