A partir del, el Brasil és el món del setè més gran economia pel PIB nominal Com a resultat de la TTU, Brasil ha identificat milions de dòlars de la pèrdua d'ingressos El GOB ha, generalment, respon als EUA esforços per identificar i bloc terrorista relacionades amb el fons, tot i que el GOB ha fet sempre, va dir no hi ha cap evidència de finançament del terrorisme dins de Brasil malgrat les detencions i les denominacions relacionades amb el finançament del terrorisme activitat dins del paísTot i que el Brasil és una de les parts de les Nacions Unides la Convenció Internacional per a la Supressió del Finançament del Terrorisme, no ha criminalitzat el finançament del terrorisme d'una manera que sigui coherent amb els estàndards internacionals. El finançament del terrorisme és un predicat delicte de blanqueig de capitals, però no és un autònoma delicte en Brasil. Una llei que ha estat pendent de l'acció legislativa de fa més de dos anys conté llengua que podria resoldre aquest buit.
Categories: Brasil, Conèixer el Seu Client, KYC les entitats de coberts, KYC Regles, Blanqueig de capitals, PEPs - Persones Políticament Exposades, Operació Sospitosa Informes (STR) - Etiquetes: Brasil KYC les entitats de coberts, Conèixer el Seu Client, KYC regles, Blanqueig de capitals, PEPs, Políticament Exposades les Persones, Operació Sospitosa Informes (STR) de tot el Món Desenvolupaments inKnow el Seu Client (KYC) Contra el Blanqueig de capitals (UOPB)Regles, Notícies i Esdeveniments, Paul Renner ha posat en marxa diversos empreses, incloent-hi una base de dades de l'empresa que és el líder mundial en el subministrament d'Intel·ligència Informació a HNWIs, bancs, institucions financeres, reguladores i d'aplicació de la llei a tot el món. Llegir més".
